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Le gouvernement indien a instauré une nouvelle règle dans le but de prévenir le financement du terrorisme à l’intérieur du pays.
Conformément à cette règle, toutes les transactions internationales dépassant 50 000 ₹ (soit environ 373 151 Francs CFA) seront soumises à un examen approfondi. Dans le cadre de cette procédure, une entité désignée aura la responsabilité d’identifier les clients ainsi que l’objectif de la transaction, à moins que ces informations ne soient spécifiquement fournies.
L’objectif principal de cette mesure est de renforcer la sécurité financière du pays en empêchant que des fonds ne soient utilisés à des fins terroristes. En renforçant les contrôles sur les transactions internationales, le gouvernement indien aspire à réduire les risques associés au financement du terrorisme et à d’autres activités illégales.
En mettant en œuvre ces nouvelles directives, le gouvernement cherche également à accroître la transparence et l’intégrité du système financier national.
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