Le gouvernement fédéral localise le PDG de Binance au Kenya après sa fuite

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Nadeem Anjarwalla, le cadre de Binance qui a fui le Nigeria, a été localisé au Kenya par le gouvernement fédéral dirigé par Tinubu.

Cette évolution a intensifié la collaboration internationale, les autorités nigérianes travaillant en étroite collaboration avec les services de police kenyans pour faciliter l’extradition d’Anjarwalla.
La poursuite d’Anjarwalla implique plusieurs organismes clés chargés de l’application de la loi, notamment la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC), l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol) et les forces de police nigérianes.
Ces organismes ont entamé des discussions approfondies afin d’accélérer le processus d’extradition et de veiller à ce que M. Anjarwalla fasse l’objet des poursuites judiciaires engagées contre lui au Nigeria.
Selon des sources au sein de la présidence, qui ont parlé à Saturday Punch, Anjarwalla s’est enfui au Kenya et s’est caché dès son arrivée.
On ignorait où il se trouvait jusqu’à ce que de récentes percées dans l’enquête révèlent sa localisation, marquant ainsi une avancée significative dans l’affaire.
La source a révélé : “Nous l’avons trouvé. Nous savons où il se trouve. Il est au Kenya et nous travaillons avec les autorités pour le ramener au Nigeria.”

Une autre source, également proche du dossier, a corroboré la déclaration de la première source.
Cette source a déclaré : “Tout le monde est sur le pont. Le gouvernement et toutes les agences de sécurité travaillent d’arrache-pied, en collaboration avec les autorités kenyanes et INTERPOL, pour assurer son retour au Nigeria afin qu’il réponde des accusations portées contre lui”.
Entre-temps, le président de l’EFCC, Ola Olukoyede, avait confirmé, dans l’édition de mars du bulletin de l’agence intitulé “EFCC Alert”, publié la semaine dernière, que la commission travaillait en collaboration avec l’Organisation internationale de police criminelle, le Federal Bureau of Investigation des États-Unis, les gouvernements du Royaume-Uni, de l’Irlande du Nord et du Kenya en vue d’extrader Anjarwalla.
M. Olukoyede a fait remarquer que “la reprise des poursuites contre les chefs de Binance par la Commission n’est pas moins un message fort dans le sens de la détermination de l’EFCC à couvrir les distorsions et les perturbations sur le marché des changes du pays”.

“L’évasion fiscale, la spéculation sur les devises et le blanchiment d’argent pour un montant de 35,4 millions de dollars sont à la base des cinq chefs d’accusation retenus par la Commission contre Binance Holdings Limited, Tigran Gambaryan et Nadeem Anjarwalla, les directeurs généraux de la société.
“Alors que Gambaryan est actuellement dans les filets de la Commission, le processus d’extradition d’Anjarwalla, en fuite, bat son plein.

“L’Organisation internationale de police criminelle, le Federal Bureau of Investigation des États-Unis, les gouvernements du Royaume-Uni, de l’Irlande du Nord et du Kenya sont impliqués dans le partenariat avec l’EFCC pour piéger Anjarwalla en fuite, alors que le temps passe avant qu’il ne soit traduit en justice par contumace aux côtés de la société et de Gambaryan.

Des sources ont révélé que le gouvernement fédéral a entamé la procédure d’extradition d’Anjarwalla vers le Nigeria, pour un blanchiment d’argent présumé d’une valeur de 35 400 000 dollars.
Une source a déclaré : “La procédure d’extradition de M. Anjarwalla a commencé. Le gouvernement fédéral collabore avec INTERPOL pour extrader le fugitif vers le Nigeria. Il s’agit d’un fugitif qui s’est échappé d’une détention légale, et son autre partenaire est toujours en détention et sera traduit en justice jeudi aux côtés de leur société, Binance.”

Une autre source a révélé : “Il est vrai que le gouvernement fédéral a entamé le processus d’extradition d’Anjarwalla de Binance afin de le ramener au Nigeria pour qu’il réponde de son affaire de blanchiment d’argent devant le tribunal, entre autres. La comparution de Binance et de Gambaryan devant le tribunal jeudi devrait également faciliter l’extradition d’Anjarwalla”.

Entre-temps, une source de sécurité de haut niveau travaillant sur l’affaire a confirmé à Punch que les soldats chargés de surveiller Anjarwalla étaient interrogés par des enquêteurs spéciaux issus de l’armée, du Département des services de l’État, de la police, de l’EFCC et de l’Agence nationale de renseignement.

La source a révélé : “Les soldats chargés de surveiller Anjarwalla ont été détenus comme vous le savez, et ils sont toujours interrogés par des enquêteurs spéciaux issus de divers services et agences de sécurité et de renseignement – l’armée, le DSS, la NIA et la police, tout le monde est sur le pont, car il s’agit d’une question de sécurité nationale”.

L’EFCC a mis en accusation Binance Holdings Limited et deux de ses cadres supérieurs, Gambaryan et Anjarwalla (aujourd’hui en liberté), le jeudi 4 avril, pour des allégations de blanchiment d’argent.

L’EFCC, qui a repris le dossier du Bureau du conseiller à la sécurité nationale, a également placé M. Gambaryan en détention et a obtenu un mandat d’arrêt de la Cour pour arrêter et extrader M. Anjarwalla.

Les sources qui ont parlé de ce développement ont noté que M. Anjarwalla serait mis en accusation par contumace aux côtés de Binance et de M. Gambaryan, qui est maintenant détenu par l’EFCC.
Une source a déclaré : “Le cadre de Binance détenu, Gambaryan, est maintenant en garde à vue à l’EFCC. La NSA a remis l’affaire à l’EFCC pour enquête et poursuites. La commission a inculpé Binance, Gambaryan et Anjarwalla pour blanchiment d’argent à hauteur de 35 400 000 dollars, et ils comparaîtront devant le tribunal le jeudi 4 avril 2024.”

Une autre source a révélé : “L’EFCC travaille actuellement en partenariat avec l’Organisation internationale de police criminelle, le Federal Bureau of Investigation des États-Unis, le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, et le gouvernement kenyan, pour procéder à l’arrestation et à l’extradition de M. Anjarwalla, le fugitif qui s’est enfui de sa détention légale au Nigeria.”
Les documents judiciaires obtenus en exclusivité par Saturday PUNCH ont révélé que les accusations ont été déposées le jeudi 28 mars 2024 devant la Haute Cour fédérale du Nigeria, division d’Abuja.

Les chefs d’accusation sont les suivants : “Que vous, Binance Holdings Limited (alias Binance) Tigran Gambaryan, et Nadeem Anjarwalla (actuellement en liberté), entre janvier 2023 et janvier 2024 à Abuja dans la juridiction de cette honorable Cour, avez exercé une activité spécialisée d’autre institution financière sans licence valide et avez ainsi commis une infraction contraire à l’article 57 (1) et (2) de la loi de 2020 sur les banques et autres institutions financières et punissable en vertu de l’article 57 (5) de la même loi.
“Deuxième chef d’accusation : vous, Binance Holdings Limited (alias Binance), Tigran Gambaryan et Nadeem Anjarwalla (aujourd’hui en liberté), entre janvier 2022 et janvier 2024 à Abuja, dans la juridiction de cette honorable Cour, vous êtes engagés dans des activités d’autres institutions financières (autres que l’assurance, le courtage en valeurs mobilières et la gestion de fonds de pension) sans licence valide et avez ainsi commis une infraction contraire à l’article 58(5) de la loi de 2020 sur les banques et autres institutions financières, et punissable en vertu de cet article.
“Troisième chef d’accusation : vous, Binance Holdings Limited (alias Binance), entre janvier 2022 et janvier 2024 à Abuja, dans la juridiction de cette honorable Cour, n’étant pas un courtier autorisé sur le marché des changes autonome du Nigeria, avez utilisé votre plateforme de services d’actifs virtuels pour négocier illégalement des taux de change au Nigeria et vous avez ainsi commis une infraction contraire à l’article 29(1) (c) de la loi sur les changes (surveillance et dispositions diverses), et punissable en vertu de cet article.

“Quatrième chef d’accusation : vous, Binance Holdings Limited (alias Binance), Tigran Gambaryan, Nadeem Anjarwalla (aujourd’hui en liberté) et d’autres personnes en liberté entre janvier 2023 et janvier 2024 à Abuja, dans le ressort de cette honorable Cour, avez conspiré entre vous pour dissimuler l’origine du produit de vos activités illicites et avez ainsi commis une infraction contraire à l’article 21 (a) et punissable en vertu de l’article 18 (3) de la loi de 2022 sur le blanchiment d’argent (prévention et prohibition).

“Cinquième chef d’accusation : vous, Binance Holdings Limited (“aka Binance”), Tigran Gambaryan et Nadeem Anjarwalla, entre janvier 2023 et décembre 2023 à Abuja, dans la juridiction de cette honorable Cour, avez dissimulé l’origine d’une somme cumulée de 35 400, 000 $ générée comme revenu par Binance au Nigeria en sachant que les fonds constituaient le produit d’une activité illégale et vous avez ainsi commis une infraction contraire à et punissable en vertu de l’article 18 (3) de la loi sur le blanchiment d’argent (prévention et interdiction), 2022. “

Le 22 mars également, le gouvernement nigérian s’est adressé à la Haute Cour fédérale d’Abuja et a lancé une autre accusation à quatre volets contre Binance Holdings Limited, Anjarwalla et Gambaryan, les accusant d’offrir des services aux abonnés sur leur plateforme tout en omettant de s’enregistrer auprès du Federal Inland Revenue Service pour payer toutes les taxes pertinentes administrées par le service.

Ce faisant, ils ont commis une infraction contraire à l’article 8 de la loi sur la taxe sur la valeur ajoutée de 1993 (telle que modifiée) et punissable en vertu de cet article.
Les prévenus sont également accusés d’avoir offert des services imposables à des abonnés sur leur plateforme de négociation tout en omettant d’émettre des factures à ces abonnés pour déterminer et payer leurs taxes sur la valeur ajoutée et, ce faisant, ils ont commis une infraction contraire à l’article 29 de la loi sur la taxe sur la valeur ajoutée de 1993 (telle qu’amendée) et punissable en vertu de cet article.
Le troisième chef d’accusation reproche aux trois défendeurs d’avoir offert des services aux abonnés sur leur plateforme de négociation Binance pour l’achat et la vente de crypto-monnaies et la remise et le transfert de ces actifs, tout en omettant de déduire les taxes sur la valeur ajoutée nécessaires découlant de leurs opérations, commettant ainsi une infraction contraire à l’article 40 du Federal Inland Revenue Service Establishment Act de 2007 (tel que modifié) et punissable en vertu de cet article.

Le dernier chef d’accusation vise à punir les accusés pour avoir prétendument aidé et encouragé les abonnés de leur plateforme de négociation Binance à refuser illégalement de payer des impôts ou à négliger de payer ces impôts et, ce faisant, à commettre une infraction contraire aux dispositions de l’article 94 de la loi sur l’impôt sur le revenu des sociétés (telle que modifiée) et punissable en vertu de ces mêmes dispositions.