La comparution d’un haut responsable de Binance Holdings Limited, Tigran Gambaryan, a été suspendue aujourd’hui 4 avril en raison de la signification tardive de l’acte d’accusation à l’accusé.
La comparution n’a pas non plus pu avoir lieu car le deuxième accusé (Gambaryan) n’avait pas reçu l’acte d’accusation du Federal Inland Revenue Service (FIRS). Gambaryan et Nadeem Anjarwalla (par contumace) ont été traînés devant le tribunal pour des allégations de fraude fiscale.
L’avocat du second accusé a attiré l’attention de la Cour sur le fait que son client, que le gouvernement fédéral avait convoqué pour une mise en accusation, n’avait aucune idée des charges qui pesaient contre lui. L’avocat du FIRS a déclaré à la Cour que la signification de l’acte d’accusation au second défendeur avait été difficile car il était en détention. L’avocat de la FIRS a donc demandé à la Cour d’accorder une autorisation pour que le deuxième défendeur puisse être signifié à la Cour.
L’avocat du deuxième défendeur a soulevé des questions sur la conduite du gouvernement fédéral dans la signification de l’accusation au deuxième défendeur, mais ne s’y est pas opposé.
Le tribunal a ordonné que l’accusé soit assigné à comparaître devant le tribunal. L’accusation a demandé au tribunal un ajournement pour permettre à l’accusé d’examiner l’accusation et d’être prêt à plaider.
Le tribunal a donc renvoyé l’affaire aux 8 et 19 avril 2024 pour la mise en accusation.
Dans l’acte d’accusation marqué : FHC/ABJ/CR/115/2024, Binance est accusée de ne pas s’être enregistrée auprès du Federal Inland Revenue Service afin de payer toutes les taxes pertinentes gérées par le service.
Le FIRS a également allégué qu’alors qu’elle offrait des services imposables aux abonnés sur sa plateforme de négociation, la société d’échange n’a pas émis de factures à ces abonnés aux fins de la détermination et du paiement de ses taxes sur la valeur ajoutée.
Gambaryan a été conduit au tribunal par des agents lourdement armés de la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC).
Il est le deuxième accusé dans cette affaire, tandis que le premier accusé, Nadeem Anjarwalla, s’est échappé de sa détention légale au Nigeria la semaine dernière.
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